Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo o empresário Fabiano Zettel. Segundo o documento, ele teria movimentado cerca de R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, valor considerado incompatível com a renda declarada.
As informações constam em um Relatório de Inteligência Financeira citado em reportagens dos jornais O Globo e Valor Econômico.
De acordo com o relatório, Zettel declarou renda mensal aproximada de R$ 66 mil, enquanto as transações em suas contas chegaram a uma média de R$ 14,1 milhões por mês no período analisado.
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Movimentações consideradas atípicas
O documento aponta que, entre junho de 2021 e janeiro de 2022, passaram pelas contas do empresário:
Para o Coaf, o padrão dessas operações apresenta características incomuns para uma pessoa física.
Entre os elementos destacados estão:
Segundo o órgão, esse tipo de movimentação pode indicar trânsito de recursos de terceiros, o que dificulta a identificação da origem e do destino final dos valores.
A defesa de Fabiano Zettel informou que não comentará o caso no momento, alegando que ainda não teve acesso ao relatório.
Transferências ligadas à investigação
O documento também registra duas transferências que somam R$ 1,5 milhão feitas por Zettel ao empresário Luis Roberto Neves:
Luis Roberto Neves é irmão de Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil.
O ex-diretor foi alvo de mandados de busca e apreensão na terceira fase da Operação Compliance Zero. A área que ele comandava era responsável por monitorar as atividades do Banco Master.
Segundo as autoridades, o servidor foi afastado do cargo e está proibido de frequentar a sede da instituição.
Prisão preventiva
Fabiano Zettel e o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, tiveram prisão preventiva decretada por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
Na decisão, o ministro afirma haver indícios de que Zettel atuava na intermediação e operacionalização de pagamentos ligados à organização investigada.
Segundo o despacho, ele teria participado da criação de mecanismos para viabilizar transferências financeiras e estruturar contratos utilizados para justificar repasses.
O magistrado também citou suspeitas de que Paulo Sergio Neves de Souza teria atuado como interlocutor interno de interesses do banco dentro do Banco Central.
De acordo com o documento judicial, há indícios de que o servidor possa ter recebido vantagens indevidas relacionadas à defesa de interesses da instituição financeira.
O Banco Central informou que já havia identificado sinais de possíveis irregularidades e decidiu afastar o servidor antes da decisão judicial.
As defesas de Paulo Sergio Neves de Souza e de seu irmão não comentaram o caso.
Venda de propriedade rural
Reportagem do Valor Econômico também aponta que o ex-diretor do Banco Central vendeu uma propriedade rural em Minas Gerais por R$ 3 milhões à empresa Pipe Participações, da qual Fabiano Zettel é sócio.
Segundo o jornal, a empresa administrada pelo irmão do servidor também integra a sociedade na Pipe.
Compra de participação em resort
O relatório do Coaf também menciona movimentações ligadas à compra de participação no Tayayá Resort.
De acordo com o documento, Zettel realizou 11 transferências que totalizam R$ 25,6 milhões para o fundo Leal, do qual era cotista.
Esse fundo é o único cotista do fundo Arleen, responsável por adquirir a participação da empresa do ministro do STF Dias Toffoli no empreendimento.
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a transação envolvendo o resort foi concluída por cerca de R$ 20 milhões.
Documentos da Junta Comercial do Paraná indicam que o fundo Arleen passou a integrar o empreendimento em 27 de setembro de 2021.
Declaração de Dias Toffoli
Em nota divulgada anteriormente, o ministro Dias Toffoli afirmou que a empresa Maridt, da qual é sócio, vendeu sua participação no grupo Tayayá por valor de mercado.
Ele também declarou que nunca recebeu valores de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel e confirmou que a negociação ocorreu em setembro de 2021.
Após a divulgação de um relatório da Polícia Federal que citava mensagens entre Vorcaro e Zettel sobre pagamentos a uma empresa ligada ao ministro, Toffoli decidiu deixar a relatoria do caso Master no STF.
Com novo sorteio entre os ministros da Corte, o processo passou a ser conduzido por André Mendonça.
Outras transferências citadas
O relatório também menciona outras movimentações consideradas relevantes pelas autoridades:
Segundo o Coaf, essas operações foram classificadas como movimentações financeiras atípicas, por apresentarem valores elevados ou perfil incompatível com o histórico do cliente.
O órgão ressalta que o Relatório de Inteligência Financeira não indica diretamente a existência de crime, servindo como base para que autoridades policiais e judiciais iniciem ou aprofundem investigações sobre possíveis irregularidades financeiras.