Em menos de 1 ano, ex-pastor Fabiano Zettel movimentou R$ 99 milhões

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo o empresário Fabiano Zettel. Segundo o documento, ele teria movimentado cerca de R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, valor considerado incompatível com a renda declarada.

As informações constam em um Relatório de Inteligência Financeira citado em reportagens dos jornais O Globo e Valor Econômico.

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De acordo com o relatório, Zettel declarou renda mensal aproximada de R$ 66 mil, enquanto as transações em suas contas chegaram a uma média de R$ 14,1 milhões por mês no período analisado.

Movimentações consideradas atípicas

O documento aponta que, entre junho de 2021 e janeiro de 2022, passaram pelas contas do empresário:

• R$ 49,9 milhões em créditos
• R$ 49,3 milhões em débitos

Para o Coaf, o padrão dessas operações apresenta características incomuns para uma pessoa física.

Entre os elementos destacados estão:

• valores elevados incompatíveis com a renda declarada
• transferências entre contas de mesma titularidade com entrada e saída rápida de recursos
• recebimentos seguidos de repasses imediatos

Segundo o órgão, esse tipo de movimentação pode indicar trânsito de recursos de terceiros, o que dificulta a identificação da origem e do destino final dos valores.

A defesa de Fabiano Zettel informou que não comentará o caso no momento, alegando que ainda não teve acesso ao relatório.

Transferências ligadas à investigação

O documento também registra duas transferências que somam R$ 1,5 milhão feitas por Zettel ao empresário Luis Roberto Neves:

• 18 de dezembro de 2021: R$ 750 mil
• 18 de janeiro de 2022: R$ 750 mil

Luis Roberto Neves é irmão de Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil.

O ex-diretor foi alvo de mandados de busca e apreensão na terceira fase da Operação Compliance Zero. A área que ele comandava era responsável por monitorar as atividades do Banco Master.

Segundo as autoridades, o servidor foi afastado do cargo e está proibido de frequentar a sede da instituição.

Prisão preventiva

Fabiano Zettel e o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, tiveram prisão preventiva decretada por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.

Na decisão, o ministro afirma haver indícios de que Zettel atuava na intermediação e operacionalização de pagamentos ligados à organização investigada.

Segundo o despacho, ele teria participado da criação de mecanismos para viabilizar transferências financeiras e estruturar contratos utilizados para justificar repasses.

O magistrado também citou suspeitas de que Paulo Sergio Neves de Souza teria atuado como interlocutor interno de interesses do banco dentro do Banco Central.

De acordo com o documento judicial, há indícios de que o servidor possa ter recebido vantagens indevidas relacionadas à defesa de interesses da instituição financeira.

O Banco Central informou que já havia identificado sinais de possíveis irregularidades e decidiu afastar o servidor antes da decisão judicial.

As defesas de Paulo Sergio Neves de Souza e de seu irmão não comentaram o caso.

Venda de propriedade rural

Reportagem do Valor Econômico também aponta que o ex-diretor do Banco Central vendeu uma propriedade rural em Minas Gerais por R$ 3 milhões à empresa Pipe Participações, da qual Fabiano Zettel é sócio.

Segundo o jornal, a empresa administrada pelo irmão do servidor também integra a sociedade na Pipe.

Compra de participação em resort

O relatório do Coaf também menciona movimentações ligadas à compra de participação no Tayayá Resort.

De acordo com o documento, Zettel realizou 11 transferências que totalizam R$ 25,6 milhões para o fundo Leal, do qual era cotista.

Esse fundo é o único cotista do fundo Arleen, responsável por adquirir a participação da empresa do ministro do STF Dias Toffoli no empreendimento.

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, a transação envolvendo o resort foi concluída por cerca de R$ 20 milhões.

Documentos da Junta Comercial do Paraná indicam que o fundo Arleen passou a integrar o empreendimento em 27 de setembro de 2021.

Declaração de Dias Toffoli

Em nota divulgada anteriormente, o ministro Dias Toffoli afirmou que a empresa Maridt, da qual é sócio, vendeu sua participação no grupo Tayayá por valor de mercado.

Ele também declarou que nunca recebeu valores de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel e confirmou que a negociação ocorreu em setembro de 2021.

Após a divulgação de um relatório da Polícia Federal que citava mensagens entre Vorcaro e Zettel sobre pagamentos a uma empresa ligada ao ministro, Toffoli decidiu deixar a relatoria do caso Master no STF.

Com novo sorteio entre os ministros da Corte, o processo passou a ser conduzido por André Mendonça.

Outras transferências citadas

O relatório também menciona outras movimentações consideradas relevantes pelas autoridades:

• R$ 1,5 milhão transferidos para a empresa Super Empreendimentos, da qual Zettel era diretor
• R$ 1 milhão enviado a um piloto de avião que mantinha contato frequente com Vorcaro
• R$ 763 mil pagos a uma joalheria localizada na Rua Oscar Freire, em São Paulo

Segundo o Coaf, essas operações foram classificadas como movimentações financeiras atípicas, por apresentarem valores elevados ou perfil incompatível com o histórico do cliente.

O órgão ressalta que o Relatório de Inteligência Financeira não indica diretamente a existência de crime, servindo como base para que autoridades policiais e judiciais iniciem ou aprofundem investigações sobre possíveis irregularidades financeiras.